Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgetstilslutning til, at der indgås lejeaftale mellem Aalborg Universitet og Ejendomsselskabet af23.02.2010 A/S, om et lejemål på 20.000 m2. Den samlede årlige husleje udgør 20,9 mio. kr. (2012-prisniveau). Hertil kommer forventede driftsudgifter på ca. 3,0 mio. kr. Lejeaftalen med Ejendoms-selskabet af 23.02.2010 A/S er uopsigelig i 20 år, og byggeriet forventes færdig til ibrugtagning me-dio 2014.Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.Aalborg Universitet ønsker at samle og udvide sit City Campus i indre by i Aalborg. Aalborg Uni-versitet ønsker derfor at indgå aftale med Ejendomsselskabet af 23.02.2010 A/S om lejemål af enbygning, som Ejendomsselskabet af 23.02.2010 opfører til Aalborg Universitet. Byggeriet skal an-vendes til forskning, formidling, uddannelse og administration og skal rumme fire af universitetetsuddannelser: Arkitektur & Design, Medialogi, Humanistisk Informatik og Art and Technology. Uni-versitetet udbyder i dag alle fire uddannelser, men de er placeret forskellige steder i byen. Foruden desteder hvor de fire uddannelser er lokaliseret i dag, er universitetet tillige bosiddende i Utzon Centretog Nordkraft, ligesom universitetet bliver en del af det nye Musikkens Hus. Det er universitetets hen-sigt, at når det nye byggeri er ibrugtaget, vil universitetet fortsat også være i Utzon Centret, Nord-kraft og Musikkens Hus, der ligger inden for få hundrede meter af det nye byggeri.Indgåelse af lejemålet er begrundet i driftsøkonomiske forhold samt i et ønske om fleksibilitet ibrugen af de nuværende og de fremtidige bygninger. De driftsøkonomiske forhold indebærer, at Aal-borg Universitet vil kunne nedbringe sine lejeudgifter pr. kvm. Fleksibiliteten opstår i form af mulig-heden for at ”dele” undervisningsrum og øvrige faciliteter, uddannelserne imellem. De uddannelserder allerede på nuværende tidspunkt er i området, vil herved drage stor fordel af de synergieffekter,som det vil bibringe området at få tilført denne bygning.Det nye byggeri vil omfatte ca. 20.000 m2. Areal- og funktionsmæssigt skal tre af uddannelserne(Arkitektur & Design, Medialogi og Art & Technology) disponere over ca. 15.000 m2og Humani-stisk Informatik over ca. 5.000 m2. Funktionaliteten i byggeriet er en vekselvirkning mellem gruppe-rum/tegnesale, undervisningsrum/seminarrum, auditorium, møderum, kontorer og laboratorier. Derstilles fra universitets side krav om, at Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statensinstitutioner af 1. oktober 2009 er opfyldt på indflytningstidspunktet, således at ejendommen på dette

tidspunkt kan klassificeres med energimærke B eller bedre. Dermed vil det være muligt for AalborgUniversitet at leve op til Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 1. oktober 2009.Byggeriet indeholder visse bæredygtige fokuspunkter omkring energi, dagslys, klimaskærm, installa-tioner og materialer mv.Med lejemålet forventer Aalborg Universiteter at kunne imødekomme et forventet stigende behovfor studiepladser de kommende år. Aalborg Universitets forventninger baserer sig på, at AalborgUniversitet konkret har oplevet et kraftig stigende optag de seneste par år, et optag som universitetetforventer at kunne fastholde og videreudbygge i de kommende år.ØkonomiDet samlede lejemål udgør 20.000 m2. I forbindelse med indgåelsen af lejemålet opsiger AalborgUniversitet en række private lejemål med forskellige opsigelsestidspunkter på i alt 14.155 m2. Densamlede omlægning af lejemål betyder, at Aalborg Universitet vil råde over et merareal på 5.845 m2i2016. Ændringerne i arealet fordeler sig som følger:201420152016Arealudvikling, m

2

Nyt lejemål hos Ejendomsselskabet af 23.02.2010 A/20.00020.00020.000SØsteraagade 6, opsiges til ibrugtagning af nybyggeri-1.643-1.643-1.643Nytorv 7, opsiges til ibrugtagning af nybyggeri-1.167-1.167-1.167Strandvejen 1, opsiges til ibrugtagning af nybyggeri-1.716-1.716-1.716Bispensgade 5-7, opsiges til ibrugtagning af nybygge--2.086-2.086-2.086riNyhavnsgade 14, opsiges pr. 1/8-2015-4.756-4.756Niels Jernes Vej 12-14, opsiges pr. 1/1-2016-2.787Merareal 2014-201613.3888.6325.845Aalborg Universitet har generelt haft et kraftigt stigende optag de seneste år på de fire uddannelser,der skal være i den nye bygning, og dermed også et fald i arealforbrug pr. studerende som vist neden-for.200820092010201120162007Samlet optag på de fi-re bacheloruddannel-ser354351421382479479Antal heltidsstuderen-de1.4311.5331.6791.7551.8762.355Samlet areal (m2)14.31213.83614.77215.01918.15524.000m

2

/studerende10,09,08,88,59,710,2Når den nye bygning overtages, og alle andre private lejemål er opsagt, vil m2/ studerende-forhol-det i 2016 svare til 10,2, hvis den faktiske aktivitet følger prognosen for bestanden af studerende.Ved fuld indfasning i 2016 forventes merudgifter og merindtægter/mindreudgifter for Aalborg Uni-versitet at fordele sig som vist nedenfor:

Den årlige leje for hele lejemålet udgør ca. 20,9 mio. kr. (2012-prisniveau) ekskl. moms svarendetil en gennemsnitlig leje på 1.043 kr./m2. Driftsudgifterne for hele lejemålet skønnes at udgøre 3,0mio. kr. årligt, svarende til 149 kr./m2. De samlede udgifter vil dermed udgøre 23,9 mio. kr. årligt.Ved opsigelse af en række private lejemål opnås en samlet besparelse på husleje og drift på i alt 17,5mio. kr. i 2016, hvoraf driftsbesparelsen udgør 2,8 mio. kr. Driftsudgifterne i de nuværende lejemåludgør 200 kr./m2. Stigningen i Aalborg Universitets areal vil resultere i en samlet merudgift på 6,4mio. kr. årligt, når Aalborg Universitet har overtaget det nye lejemål og fraflyttet alle private lejemål.Den årlige merudgift på ca. 6,4 mio. kr. fra 2016 finansieres af Aalborg Universitet, og skal ses isammenhæng med, at universitetet forventer øgede taxameterindtægter som følge af forventet merak-tivitet fremadrettet på de fire uddannelser. Således viser Aalborg Universitets prognoser for universi-tets uddannelsesindtægter på de fire uddannelser en samlet nettomerindtægt i forhold til 2011 på 27,6mio. kr. i 2016. Aktiviteten på de fire uddannelse er steget fra 1.431 studerende i 2007 til 1.876 stu-derende i 2011. I Aalborg Universitets prognoser forventes det, at antallet af studerende vil stige til2.355 studerende i 2016. Det er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsersvurdering, at prognosen for det fremtidige optag er rimelig, idet det er forudsat, at optaget fra 2011fastholdes på samme niveau. I en overgangsperiode vil Aalborg Universitet øge andelen af indtægter,der anvendes til husleje fra ca. 15 pct. i 2011 til ca. 22 pct. i 2014, hvor det nye lejemål overtages.Herefter falder andelen dog igen til ca. 15 pct. i 2016, som følge af fraflytning af tidligere lejemålsamtidig med, at uddannelsesindtægterne stiger.Prognoserne for optaget af studerende er baseret på den demografiske udvikling for 18-22-årige iNordjylland, som er stigende i de kommende år, samt forventningen om at regeringens målsætningom, at 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i 2020 vil bidragepositivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de stude-rendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer ogde enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprog-nosen er forbundet med en vis usikkerhed. Aalborg Universitet vurderes til at have en sund økonomi,og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vurderer, at universitetet der-med er i stand til at påtage sig de øgede forpligtigelser som følger af det nye lejemål. Aalborg Uni-versitet havde ultimo 2011 en egenkapital ekskl. statsforskrivning på 388,5 mio. kr., og universitetetvil således være i stand til at håndtere et eventuelt fald i taxameterindtægterne, såfremt at meroptagetaf studerende bliver mindre end forventet.I henhold til universitetslovens § 21 disponerer universitetet frit inden for sit formål ved anvendelseaf tilskud, indtægter og kapital under ét. Det er en betingelse, at universitetet overholder tilskudsbe-tingelser og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til efter universitetslo-vens §§ 19 og 20. Med hjemmel i universitetsloven kan universitetet således frit opprioritere de fysi-ske rammer, så længe det ikke er i strid med universitetslovens §§ 19 og 20. Endvidere fremgår detaf Akt. 331 af 24. august 2000 om oprettelse af SEA-ordningen, at ordningen har til formål at give de

statslige lejere en mulighed - og dermed et ansvar - for at optimere deres samlede omkostningsbud-get. Dette indebærer, at universiteterne har et ansvar for at reducere deres huslejeudgifter ved at ind-skrænke m2-forbruget i tilfælde af aktivitetsnedgang mv. Ligeledes vil merudgifter ved indgåelse afen huslejekontrakt om ny-, til- og ombygning kræve, at institutionerne foretager en nøje afvejning aflokaleudgifter kontra løn- og øvrige driftsudgifter.Lejemålet indgås med en uopsigelighed på 20 år. Uopsigelighedsperioden har direkte betydning forudlejers afskrivningsperiode og dermed de årlige udgifter til lejemålet. Aalborg Universitetet harvægtet ønsket om lavest mulige leje højere end fleksibilitet i form af en kortere uopsigelighedsperio-de.c.Sagen forelægges nu, idet lejeaftalen mellem Aalborg Universitet og Ejendomsselskabet af23.02.2010 A/S forventes indgået i maj 2012 og den samlede leje i uopsigelighedsperioden oversti-ger 60 mio. kr., samt at lejeaftalen har en løbetid på minimum 10 år, jf. budgetvejledningens punkt2.6.12.---Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås lejeaf-tale mellem Aalborg Universitet og Ejendomsselskabet af 23.02.2010 A/S, om et lejemål på 20.000m2. Den samlede årlige husleje udgør 20,9 mio. kr. (2012-prisniveau). Hertil kommer forventededriftsudgifter på ca. 3,0 mio. kr. Lejeaftalen med Ejendomsselskabet af 23.02.2010 A/S er uopsigeligi 20 år, og byggeriet forventes færdig til ibrugtagning medio 2014.Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.Finansministeriets tilslutning foreligger.