Spørgsmål nr. 307:

”Kan ministeren garantere, at der ikke bliver uddelt fabrikerede beviser til moskégængereved Imam Ali Moskeen, der viser, at den enkelte moskégænger har doneret tusinder af kro-ner, selv om de reelt ikke har betalt noget til moskeen, og at dette i virkeligheden er for atsløre skjulte donationer fra Iran?”.

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Økonomi- og Erhvervsministerietom et bidrag.I den anledning har Finanstilsynet meddelt følgende:”Der er via Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse (nr. 1347 af 3. december2010) fastsat regler om tilsyn med pengeoverførsler fra lande og territorier, hvor der anses atvære en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen).Hvidvaskloven indeholder krav om, at personer og virksomheder omfattet af loven, herundereksempelvis pengeinstitutter, pengeoverførselsvirksomheder og revisorer samt under visseomstændigheder advokater, løbende skal overvåge kundeforhold og være opmærksommepå kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknyt-ning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis der er mistanke, som ikke kan afkræftesved en nærmere undersøgelse, skal pengeinstitutterne m.v. foretage indberetning til SØK.Der stilles endvidere krav i hvidvaskloven om, at de omfattede virksomheder har kendskab tilderes kunder. Dette indebærer bl.a., at der for kunder, som er juridiske personer, skal indhen-tes oplysninger om kundens reelle ejere, dvs. fysiske personer, som i sidste ende ejer eller

kontrollerer kunden. Dette krav blev skærpet den 1. januar 2009, således at de reelle ejere og-så skal legitimeres.Finanstilsynet fører generelt tilsyn med, at hvidvaskloven og pengeoverførselsforordningenoverholdes. Det sker gennem inspektioner hos de virksomheder og personer, der er omfat-tede af reglerne. Her foretages der en vurdering af, om virksomhedens forretningsgange påområdet er tilstrækkelige og om uddannelsesprogrammerne for medarbejderne er fyldestgø-rende (efter hvidvaskloven skal virksomhederne mv. have uddannelsesprogrammer og deskal have en såkaldt hvidvaskansvarlig, der har ansvaret for, at reglerne efterleves). På in-spektionerne tager Finanstilsynet stikprøver af, om virksomheden har identificeret og legiti-meret kunderne, ligesom Finanstilsynet ser på, om virksomheden indberetter mistænkeligetransaktioner til SØK.Der forventes til oktober fremsat et lovforslag om, at almennyttige organisationer skal væreregistreret hos Finanstilsynet eller en anden offentlig myndighed. Der vil blive stillet krav om,at organisationerne skal opbevare en række oplysninger om deres formål, identiteten på or-ganisationens reelle ejere samt oplysninger om deres donationer.Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at for pengeoverførsler, der afsendes eller mod-tages af en betalingsformidler i Danmark, gælder reglerne i forordning nr. 1781 af 15. no-vember 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler(pengeoverførselsforordningen).Hoveddelen af de danske betalingsformidlere udgøres af pengeinstitutter. En betalingsfor-midler er ifølge forordningen forpligtet til at konstatere, om der mangler oplysninger om beta-leren, når der afsendes eller modtages en pengeoverførsel.For pengeoverførsler, der kommer fra et land uden for EU, gælder det, at afsenderen skalmedsende fuldstændige oplysninger, dvs. navn, adresse og kontonummer, som gør det mu-ligt at spore betaleren. I stedet for adresse kan afsenderen benytte fødselsdato og fødsels-sted samt kundeidentifikationsnummer eller nationalt personnummer. Har betaleren ikke etkontonummer, skal der i stedet angives en ”entydig identifikator”, hvilket er en række cifre,der gør det muligt at spore transaktionen tilbage til betaleren.Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser endeligt, at såfremt en betalingsformidler konstate-rer, at der mangler oplysninger om betaleren, skal denne udbede sig de manglende oplys-ninger eller afvise betalingen. Hvis en dansk betalingsformidler oplever, at en udenlandskbetalingsformidler regelmæssigt undlader at levere de krævede oplysninger, skal den dan-ske betalingsformidler beslutte, om forretningsforbindelsen skal opretholdes. Endvidere skalbetalingsformidleren underrette de relevante myndigheder inden for hvidvask og terrorfinan-siering”.Med venlig hilsen

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af spørgsmål nr. 307

alm.del. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen Jespersen (V).

Spørgsmål nr. 307:

Svar: