SAU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 358: Spm. om at oplyse, hvordan man konkret har tænkt sig at bruge erfaringerne fra Projekt Credit Card til at forbedre den fremtidige indsats på området, til skatteministeren

Spørgsmål:Ministeren bedes oplyse, hvordan man konkret har tænkt sig at brugeerfaringerne fra Projekt Credit Card til at forbedre den fremtidige indsats påområdet.Svar:Min forgænger har i en lang række svar til Skatteudvalget ( i efteråret 2010 )nøje beskrevet SKAT`s nye kontrolprojekt Money Transfer, der retter sig modpengeoverførsler mellem Danmark og en række lande.Skatterådet har i kontrolprojekt Money Transfer givet grønt lys for, at SKATindhenter oplysninger fra et antal pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksom-heder – om overførslerfraDanmark til primært såkaldte skattelylande. Tilsva-rende kan der indhentes oplysninger om overførslertilDanmark – fra de sammelande.SKAT har nu en stor opgave med – i den enorme mængde af data – at udskille dekontrolmæssigt interessante fra den overvejende del, der har en rent kommercielbaggrund.SKAT har i udpræget grad benyttet de indhøstede erfaringer fra projekt CreditCards ved tilrettelæggelsen af det nævnte nye projekt Money Transfer.Et eksempel kan være, at dataene indicerer, at en person reelt ikke er fraflyttetDanmark, uagtet han har oplyst dette til SKAT.Et andet eksempel kan være herboende, der –selv om de kun selvangiver ind-komster til SKAT af sædvanlig størrelse – flytter rundt med meget store beløb iudlandet.