Erhvervsudvalget 2010-11 (1. samling)
ERU Alm.del Bilag 272
Offentligt
Bilag
Økonomi- og Erhvervsministeriet.København, den 16. maj 2011.
a.
Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at den selvejendeinstitution Århus Maskinmesterskole deltager i opførelsen af et nyt byggeri, »Navitas«, på ÅrhusHavn, idet skolens andel af udgifterne herved vil udgøre 227 mio. kr.Staten vil ikke have merudgifter ved projektet.Århus Maskinmesterskole er en statsfinansieret selvejende institution med egen formue og egenbestyrelse. Skolen udbyder maskinmesteruddannelsen i henhold til Lov om maritime uddannelser oger underlagt tilsyn fra Søfartsstyrelsen.Skolens tilgang af studerende har været stigende de senere år. Antal årsstuderende er således øgetfra 181 i 2005 til 420 i 2010, og der forventes på grundlag af skolens prognoser over antallet af stu-derende, og den på finansloven for 2011 genindførte adgangsbegrænsning til maskinmesteruddannel-sen, en stabilisering af aktiviteten på det nuværende niveau. Skolen modtog 48,2 mio. kr. i taxame-tertilskud i 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og kommuner. Herudover modtog Århus Ma-skinmesterskole taxametertilskud fra Ingeniørhøjskolen i Århus m.m. Omsætningen var i 2010 i alt55,5 mio. kr.Der er på nuværende tidspunkt for lidt plads i de bygninger, som skolen disponerer over, hvorforskolen har lejet yderligere undervisningslokaler i nabolaget. Hovedbygningen fra 1955 er ikke opførttil undervisningsbrug og ikke hensigtsmæssigt indrettet til de krav, der i dag stilles til nye undervis-ningsformer og udvikling af maskinmesteruddannelsen som professionsbacheloruddannelse. Der harsåledes gennem længere tid været et ønske om tidssvarende og hensigtsmæssige fysiske rammer ommaskinmesterskolens aktiviteter.Århus Maskinmesterskole indgik i 2006, efter offentligt udbud, en betinget aftale om salg af sko-lens ejendom til en pris på 100,8 mio. kr. Ved aktstykke 64 af 11. december 2008 og aktstykke 97 af11. februar 2010 tiltrådte Finansudvalget aftale om salg af skolens ejendom. Handelen gennemførtespr. 1. april 2010 med en kontant betaling på 70,8 mio. kr. Restkøbesummen på 30 mio. kr. forfalderifølge aftalen til betaling i tre lige store afdrag henholdsvis 31. december 2010 (som er effektueret),31. december 2011 og 31. december 2012. Skolen har i en lejekontrakt forpligtet sig til at fastholdelejemålet i ejendommen til den 1. august 2014, hvilket passer med flytningen til skolens forventedenye havnedomicil, Navitas.Navitas skal være et center for energi, energiteknologi og miljø. Bygningen er energiklasse 1, ogder er således lagt vægt på, at byggeriet bruger så lidt energi som muligt. Århus Maskinmesterskole
b.
AU004425
.
2
har planlagt opførelse af Navitas på det bynære areal i Århus Havn sammen med Ingeniørhøjskolen iÅrhus og med Incuba Science Park A/S, som vil etablere et innovationscenter samme sted. ÅrhusKommune er medbygherre til en offentlig parkeringskælder. Der er indgået betinget salgsaftale omoverdragelse af byggerettigheder fra Århus Kommune til de to skoler og Incuba Science Park A/Ssamt aftaler om samarbejde vedrørende fælles udbud og opførelse af byggeriet. Hertil kommer enintern samarbejdsaftale om fordeling af omkostninger mellem de to skoler og Incuba Science Park A/S. Alle aftaler er betingede af, at Finansudvalget inden 1. juni 2011 har givet sin tilslutning til projek-tet.Ved aktstykke 114 af 5. maj 2011 fremsendt af Undervisningsministeriet på vegne af Ingeniørhøj-skolen i Århus har Finansudvalget tiltrådt, at Ingeniørhøjskolen deltager i opførelsen af nybyggerietpå Århus Havn.5 totalentreprenører har den 1. marts 2010 afleveret tilbud på det samlede byggeri og et bedøm-melsesudvalg har godkendt et vinderforslag betinget af Finansudvalgets godkendelse. Byggeriet blevudbudt med et prisloft på 720 mio. kr. ekskl. moms indeholdt i en samlet projektøkonomi på 833,8mio. kr. ekskl. moms.Vinderforslaget er udarbejdet af et konsortium ledet af Phil & Søn A/S, med hvem der i august2010 er indgået en betinget totalentreprisekontrakt. Phil & Søn A/S er dog efter aftale påbegyndt pro-jektering og forundersøgelser inden for et økonomisk loft på 40 mio. kr., hvoraf Århus Maskinme-sterskole garanterer for betaling af ca. 7 mio. kr.Bygningskomplekset vil få et samlet brutto- og nettoareal på hhv. 37.204 m2og 24.341 m2. ÅrhusMaskinmesterskole vil i Navitas få et nettoareal på 4.703 m2. Indregnes skolens andel af fællesarea-lerne bliver skolens samlede bruttoareal 8.500 m2.Ifølge den overordnede tidsplan vil byggeriet stå færdigt medio 2014. Maskinmesterskolen regnersåledes med at kunne tage de nye lokaler i brug 1. august 2014. Lokalplanen for Navitas er vedtagetaf Århus Byråd den 6. oktober 2010. Lokalplanen har været i høring og er endeligt godkendt den 26.januar 2011.Maskinmesterskolens udgift til projektet på 227 mio. kr. forudsættes afholdt dels af nettoprovenuetved salget af skolens nuværende ejendom, dels ved optagelse af kreditforeningslån. Hertil kommeren mindre likviditetsforbedring fra den løbende drift. Skolen har opgjort det samlede lånebehov vedprojektet til 140 mio. kr. inkl. flytteomkostninger og driftskapital. Skolens bankforbindelse har givettilsagn om en byggekredit som mellemfinansiering i opførelsesperioden. Den endelige finansiering afprojektet forudsættes at ske ved et 30-årigt realkreditlån af typen F1, der afdækkes med en 10-årigrenteswap. Det forventes at give skolen en renteudgift på 4,6 pct. frem til og med 2024. Lånet erafdragsfrit frem til 2024, hvorefter den årlige ydelse stiger med et afdrag på ca. 4,5 mio. kr. fra 2025.Århus Maskinmesterskole har udarbejdet vedlagte resultatbudget, der viser de økonomiske konse-kvenser ved flytning til »Navitas« for perioden 2011 til 2020. Det fremgår heraf, at skolen efter an-lægsfasen i 2011-2014 med det forudsatte aktivitetsniveau vil opnå et årligt overskud på driften ogsåledes må forventes at kunne bære de med projektet forbundne omkostninger.c.Finansudvalgets tilslutning søges, da statsfinansierede selvejende institutioners bygge- og anlægs-projekter på 60 mio. kr. og derover iflg. Budgetvejledningen kræver Finansudvalgets tilslutning. Sag-en forelægges nu med henblik på, at byggeriet kan fremmes mest muligt, så nybyggeriet kan tages ibrug i 2014, og fordi de betingede aftaler om projektet forudsætter Finansudvalgets tilslutning inden1. juni 2011.
.
3
e.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Århus Maskinmesterskole deltageri opførelsen af et nyt byggeri, »Navitas« på Århus Havn på de ovenfor anførte vilkår. Skolens andelaf udgifterne herved vil udgøre 227 mio. kr.Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.Finansministeriets tilslutning foreligger.
f.
København, den 16. maj 2011
BRIANMIKKELSEN/ Jakob EjlersTil Finansudvalget.
.
4
Bilag 1
.
5
RESULTATBUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER
2020
TilskudAndre indtægterOmsætning i alt
Undervisnings udførelseLedelse & administrationKantinedriftBygningsdriftBygningstilvejebringelseUdviklingMarkedsføringFaste omkostninger ialt
Ordinært driftsresultat
Ekstraordinære posterResultat af ordinær drift
Renter, nettoDriftsresultat
56.2334.50160.734
-40.358-4.014-450-9.357-630-1.810-1.36557.984
2.750
02.750
1.1253.875
58.1584.75162.909
-39.350-4.024-425-9.974-1.640-1.859-1.15658.428
4.481
04.481
8855.366
54.3605.42659.786
-36.940-4.034-400-11.098-3.400-1.789-1.15658.817
968
0968
941.062
49.7765.97655.752
-35.211-4.034-215-8.533-4.632-1.703-1.15655.485
267
0267
-346-79
38.217 48.2185.456 7.30643.673 55.524
-25.882-3.394-433-3.180-1.965-3.865-1.19439.913
3.760
03.760
1713.931
-35.386-4.287-522-7.876-737-2.999-1.35453.161
2.363
02.363
2.1224.485
-32.818 -32.517 -32.554 -32.553 -32.553 -32.536-4.044 -4.044 -4.054 -4.064 -4.064 -4.064000000-3.798 -3.823 -3.849 -3.875 -3.902 -3.929-7.232 -7.232 -7.232 -7.232 -7.232 -7.232-1.709 -1.719 -1.729 -1.740 -1.751 -1.762-1.156 -1.156 -1.156 -1.156 -1.156 -1.15650.756 50.490 50.574 50.620 50.658 50.680
4.855
04.855
-9213.933
5.170
05.170
-5164.654
5.162
05.162
2255.387
5.166
05.166
2765.441
5.183
05.183
3305.513
5.211
05.211
3865.597
Samlede lønudgifter
35.494 34.525 33.311 32.124 30.996 30.696 30.734 30.734 30.734 30.73424.776 32.146antal ansatte64625956535252525252Overskuds grad
6
9
2
0
7
8
10
10
10
10
9
8
Note: Renteudgifterne ved finansiering af byggeriet er opført under posten omkostninger til bygningstilvejebringelse. Denne post indeholder tillige nogle mindreudgifter til vedligeholdelse og ejendomsskatter mv. Renteudgifterne er opført ud fra de finansieringsforudsætninger, som er kendt på budgetteringstidspunktet.
