URU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 164: URU - orientering om satus i bedragerisagen vedr. FEDHA-fonden (udviklingsbistand til Tanzania)

I forlængelse af min seneste orientering fra den 9. september 2005 og forgod ordens skyld vil jeg gerne orientere udvalgets medlemmer om statusi bedragerisagen vedrørendeFEDHA-fondeni forbindelse med den dan-ske udviklingsbistand til Tanzania.Sagen vedrører den danske støtte tilFEDHA-fonden,som Danida harstøttet siden 1998. Fondens formål er at styrke udvikling af den privatesektor i Tanzania gennem investeringer, hvor finansieringen stammer frasalg af aktier. Der blev i 2005 konstateret checkbedrageri for i alt 624.000USD vedr. midler fra FEDHA-fonden begået i perioden august 2003 –maj 2004.Checkudbetalingerne i perioden er foretaget på baggrund af to breve fraTanzanias finansministerium. Brevene – som er forfalskede - er led i enfingeret korrespondance mellem det tanzaniske finansministerium og entidligere lokal ansat på ambassaden. Medarbejderen fratrådte sin stilling ijuli 2004. I brevene anmodes ambassaden om at overføre midlerne til encheckkonto i CRDB Bank tilhørende institutionen ”Pro-Poor Initiative”under premierministerens kontor og ikke til den tidligere anvendte kon-to. Da ambassaden i forbindelse med en yderligere udbetaling i juni 2005bad om dokumentation for tidligere udbetalinger, blev svindlen afsløret,idet finansministeriets Accountant General oplyste, at midlerne ikke varindgået i ministeriet, og at ”Pro-Poor Initiative” ikke eksisterede.Politiet har anholdt to personer. Efter arrestationen af den senest an-holdte person har politiet koncentreret efterforskningen om CRDB Bankog Tanzanias finansministerium med henblik på at afklare, om der harværet medskyldige i disse organisationer. Politiet er efter afslutningen afdisse undersøgelser af den opfattelse, at dette ikke har været tilfældet.

Den hovedmistænkte, en tidligere lokalt ansat på ambassaden, har i kraftaf sin interne viden om ambassaden og FEDHA-fonden og de relateredeprocedurer kunnet planlægge bedrageriet alene i samarbejde med densidst anholdte person.Den danske ambassade har årligt modtaget reviderede regnskaber frafonden, der dokumenterer Danidas indskud og de investeringer, der erforetaget gennem fonden, og indskud i fonden indgår i opgørelsen af dendanske bistand til Tanzania. Midlerne, som sagen drejer sig om er afkastfra fonden til finansministeriet i Tanzania og indgår ikke i opgørelsen afden danske bistand, idet det ikke drejer sig om indskud i fonden.Bedragerisagen betragtes af politiet som opklaret, undersøgelserne ansesfor afsluttede, og sagen er nu overgået til behandling i Tanzanias retssy-stem.Vurderingen er, at der er to grunde til at bedrageriet kunne finde sted,dels at der er tale om transaktioner mellem to institutioner i Tanzania,hvor ambassaden handler som mellemmand og hvor modtageren ikkehavde fremsat nogen anmodning om overførsel og derfor ikke ventedeat modtage midler fra fonden. Dels at der her er tale om et målrettet ogsofistikeret bedrageri.Ambassaden har sikret sig, at der ikke findes tilsvarende transaktioner,som kunne involvere ambassaden.I forbindelse med sagens behandling ved domstolene vil det være rege-ringen i Tanzania, som ved en senere domsafsigelse vil kunne gøre kravpå et eventuel erstatningsbeløb.Rigsrevisionen er løbende blevet holdt orienteret om sagen. Udenrigsmi-nisteriet har meddelt Rigsrevisionen, at ministeriet på ovennævnte bag-grund anser sagen for afsluttet f.s.v.a. ministeriets og ambassadens be-stræbelser på at afklare forløb og mulige tab af danske statsmidler. Dogmå det forventes, at den udsendte programkoordinator, som kom påsporet af bedrageriet, dels vil skulle afgive skriftligt vidneudsagn, dels vilblive anmodet om at optræde som vidne i retssagen. Ambassaden vilfortsat og inden for rammerne af Wienerkonventionen om diplomatiskeforbindelser samarbejde med de lokale myndigheder og i øvrigt følgesagens gang.Med venlig hilsen