Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Dato
16. december 2005
Kontor:
Civilkontoret
Sagsnr.:
2005-902-0007
Dok.:
LCH40242
Slotsholmsgade 10
Telefon: 33 92 33 40
E-post: [email protected]
1216 København K
Telefax: 33 93 35 10
Internet: http://www.jm.dk
UDKAST
Forslag
til
Lov om ændring af lov om spillekasinoer1
(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)
§ 1
I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov
nr. 443 af 31. maj 2000 og § 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 20 b, stk. 1, affattes således:
§
§ 20 b. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med
egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan ha-
ve tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved mistanke om, at en
transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme,
skal den i § 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har
eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, ikke umiddelbart
afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.
22
2... § 20 b, stk. 3, affattes således:
Stk. 3. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale, og andre ansatte, der er beskæftiget med
egentlig spillekasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for spilleka-
sinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet kontrollanten eller politiet
oplysninger, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge eller
1Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme (3. hvidvaskningsdirektiv), EU-Tidende L 309 af 25. november 2005, s. 15.