Spm. om hvilke sanktioner, der er mulige over for en bank og/eller bankens ledelse, hvis banken ikke har opfyldt reglerne om børsnoterede virksomheders oplysningsforpligtelse, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

01-10-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren mener at Danske Bank har overholdt reglerne om børsnoterede virksomheders oplysningsforpligtelse, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

01-10-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil uddybe, hvornår og hvordan Danske Bank siden 2007 og frem til i dag har oplyst sine aktionærer, investorer og offentligheden om den interne viden, som bankens ledelse har haft om hvidvask i den estiske filial, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

01-10-2018
(2017-18)

Spm. om Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

01-10-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke af de danske SIFI-institutternes forskellige finansielle aktiviteter, der ville skulle henregnes til aktiviteter, som skal holdes indenfor den indhegnede enhed, aktiviteter, som skal holdes udenfor den indhegnede enhed og aktiviteter, som kan placeres både indenfor og udenfor den indhegnede enhed, såfremt den britiske regulering om Ringfencing var gældende i Danmark, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for SIFI-lovgivningen og herunder bankernes forpligtigelser, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke modeller og muligheder der findes for at begrænse Danske Banks størrelse og aktiviteter, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for sin udtalelse til TV2 den 20. september 2018 om, at Finanstilsynet ikke kan matche Danske Bank i de ressourcer de har til rådighed, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 13. september 2018, hvori Københavns Andelskasse erklæres forventeligt nødlidende og Finansiel Stabilitets overtagelse af andelskassen, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder der er overfor henholdsvis Danske Bank som virksomhed og bankens ledelse efter såvel gældende regler som efter de regler, der har været gældende tilbage til 2007-2014, hvis de har gjort sig skyldige i overtrædelse af hvidvaskregler, herunder mulighederne for at erklære banken nødlidende/inddrage dens licens, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet 2. oktober 2018 som har relevans for udvalgets ressortområde, til finansministeren

Endeligt besvaret

28-09-2018
(2017-18)

Internt dokument

Endeligt besvaret

27-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens kommentarer til, at den danske stat holdt en særlig hånd under Danske Banks eksistens med et særligt lån på 26 mia. kr. i 2009, alt imens Danske Banks daværende bestyrelse og direktion to år tidligere havde forfægtet henvendelser fra det russiske og danske finanstilsyn om mulig hvidvask i sin estiske filial for milliarder, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

26-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

25-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor mange medarbejdere i bagmandspolitiet, der samlet set behandler sagen om hvidvask i den Danske Banks filial i Estland, til justitsministeren

Endeligt besvaret

25-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oversende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 25/9-18 om Danske Bank og hvidvask, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

25-09-2018
(2017-18)

Spm. om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

24-09-2018
(2017-18)

Spm. om en uddybelse af ministerens besvarelse af 3. juli 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 233 om implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

24-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oversende de seneste tre års budgetanalyser, der omhandler Finanstilsynets virke, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

21-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren mener, at forsikringsselskabernes sondring mellem ”pludseligt opstået skade” på et hus begået af et subjekt (f.eks. i form af hærværk) og ”pludseligt opstået skade” på et hus opstået pga. ekstremt vejr (som f.eks. tørke), er rimelig, til justitsministeren

Endeligt besvaret

21-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren er enig i, at der er et ”hul” i forsikringsaftaleloven når begrebet ”pludseligt opstået skade” på huse kun omfatter pludseligt opstået skade på et hus forvoldt via hærværk, indbrud eller påkørsel, mens ”pludseligt opstået skade” på huse ikke dækker revner på et hus, der er opstået pludseligt pga. den ekstreme tørke, som vi har oplevet denne sommer, til justitsministeren

Endeligt besvaret

21-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens holdning til at tage 1.000-kronesedlen ud af omløb, for at minimere risikoen for hvidvask og anden kriminalitet., til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

20-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens holdning til at indføre et forbud mod anvendelsen af 200 eurosedler i Danmark, som vil betyde, at der ikke længere kan udleveres, veksles eller betales med 200 eurosedler i Danmark, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

20-09-2018
(2017-18)

Spm. om det korrekt, at det ikke er muligt at klage over en forvaltningsafgørelse om tvangsopløsning, hvis ejeren mener, at der er sket en fejl i sagsbehandlingssystemet, og mener ministeren i bekræftende fald, at dette er tilfredsstillende, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

19-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren kan bekræfte, at sager om tvangsopløsning i tilfælde af manglende årsregnskab bliver foretaget helt automatisk af et computersystem, og at der ikke bliver sendt nogen rykkere eller anden kommunikation til virksomheden, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

19-09-2018
(2017-18)

MFU spm. om ministeren vil oplyse tidshorisonten for arbejdet med et nyt campingreglement, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

19-09-2018
(2017-18)

MFU spm. om Erhvervsstyrelsens undersøgelse, hvis formål var at afklare, hvordan reglerne i campingreglementet kan revideres for at understøtte regeringens og forligspartiernes mål om vækst i turismen, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

19-09-2018
(2017-18)

Spm. om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

19-09-2018
(2017-18)

MFU spm. om igangsættelse af nye støjmålinger i Tune, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

18-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for de sager på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den 27. september 2018, som er relevante for udvalget, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

18-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget Forbrugerombudsmandens bemærkninger til den foreslåede overflyttelse af tilsynet med udbydere af forbrugslån, herunder kviklån, fra Forbrugerombudsmanden til Finanstilsynet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

18-09-2018
(2017-18)

Spm. om den strafferetlige efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt i august 2018, til justitsministeren

Endeligt besvaret

17-09-2018
(2017-18)

Spm. om, at der med lov om finansiel virksomhed § 224 og 224 a og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 4 er lovhjemmel til, at Finansiel Stabilitet kan overtage en finansiel virksomhed, såfremt denne gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

17-09-2018
(2017-18)

Spm. om informationer om det afgørende møde i oktober 2013 som ikke er omtalt i afgørelsen, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

14-09-2018
(2017-18)

MFU spm. om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, til justitsministeren

Endeligt besvaret

13-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oplyse for hver af de danske SIFI-institutter, hvilke af institutternes forskellige finansielle aktiviteter, der ville skulle henregnes til hver af de tre kategorier, såfremt den britiske regulering om Ringfencing var gældende i Danmark, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

11-09-2018
(2017-18)

Spm. om britisk lovgivning om Ringfencing, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

11-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven ifølge Erhvervsstyrelsen, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

07-09-2018
(2017-18)

Spm. om hvad Erhvervsstyrelsens igangsatte kommunikationsindsats overfor virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven, konkret indebærer, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

07-09-2018
(2017-18)

Spm. om blandt hvilke virksomheder, Erhvervsstyrelsen vurderer, der er størst risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

07-09-2018
(2017-18)

Spm. om kommentar til artiklen ”Politikere vil have minister på banen mod bankgebyrer” bragt på DR.dk den 5. september 2018, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvad ministeren vil gøre i forlængelse af Finanstilsynets ”Temaundersøgelse om provisionsforbuddets konsekvenser”, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

05-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren vurderer, at pengeinstitutternes reaktioner på det delvise provisionsforbud har haft for investorerne/kunderne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

05-09-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vurderer, at pengeinstitutternes reaktion på provisionsforbuddet, som er beskrevet i Finanstilsynets ”Temaundersøgelse om provisionsforbuddets konsekvenser”, og som Finanstilsynet nu vil undersøge nærmere, kan betragtes som forsøg på at omgå provisionsforbuddet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

05-09-2018
(2017-18)

Spm. om Temaundersøgelse om provisionsforbuddets konsekvenser” af 26. juni 2018, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

05-09-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor stor en procentandel af de 24 virksomheder, der er omfattet af den netop offentliggjorte analyse om rapportering om samfundsansvar, som Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet, arbejder med og redegør for deres arbejde med nødvendig omhu (due diligence), til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-08-2018
(2017-18)

Spm. om, hvornår det nye råd for samfundsansvar og verdensmål forventes nedsat, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren deler vurderingen i erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – spørgsmål 300 om, at "Nationalbanken har ikke en juridisk forpligtelse til at stille et midlertidigt overtræk til rådighed", såfremt en udbetaling, som staten har anmodet om i henhold til finansloven, overstiger statens indestående i Nationalbanken, til justitsministeren

Endeligt besvaret

24-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens udtalelser under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ den 25/6-18, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

21-08-2018
(2017-18)

Spm. om de nyere skærpelser af hvidvasklovgivningen, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

21-08-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik, jf. ministerens udtalelser til samrådet den 25/6-18, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

21-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd om Danske Bank og hvidvask den 15/8-18, til justitsministeren

Endeligt besvaret

15-08-2018
(2017-18)

MFU spm. om ministeren er enig med frisørbranchen i, at der bør være en certificeringsordning, så man tydeligt kan se, om der i en forretning er tale om en uddannet frisør eller ej, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

14-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens holdning til, at hver fjerde frisør ikke er uddannet, jf. artiklen ”Hver fjerde frisør er ikke uddannet: Ahmed klipper for 150 kr.”, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

14-08-2018
(2017-18)

ERU alm. del - svar på spm. 317 om ministerens kommentar til henvendelsen af 1. juni 2018 til den daværende minister Brian Mikkelsen fra medarbejderrepræsentanterne i de fem regioner og Bornholms Regionskommune vedr. ændring af erhvervsfremmesystemet, fra erhvervsministeren

Endeligt besvaret

14-08-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor meget platformsøkonomien årligt omsætter for i Danmark, og hvordan omsætningen fordeler sig på danske henholdsvis udenlandske virksomheder, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

10-08-2018
(2017-18)

MFU spm. om ministeren har kendskab til brugen af lattergas som rusmiddel og udbredelsen heraf, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

10-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministerens holdning til en lignende ordning i Danmark som det svenske forslag om pant på mobiltelefoner, til miljø- og fødevareministeren

Endeligt besvaret

09-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad de svenske overvejelser om pant på mobiltelefoner går ud på, til miljø- og fødevareministeren

Endeligt besvaret

09-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i lån til køb af ejendomme på øer og yderområder for de seneste 10 år fordelt på de enkelte banker og realkreditinstitutter, herunder specifikt for Sejerø, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil tage nye initiativer til at sikre bedre og reel lånemulighed for købere til ejendomme på øer og i yderområder, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren finder det rimeligt, hvis banker og realkreditinstitutter afviser lån til køb af ejendomme på øer og i yderområder alene med henvisning til det postnummer, som ejendommen er beliggende i, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2018
(2017-18)

Spm. om kommentar til artiklen: ”Banker nægter at låne penge til huskøb på Sejerø” i Nordvestnyt den 1. august 2018, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2018
(2017-18)

Spm. om, hvordan ministeren vurderer sammenhængen mellem omfanget af indberetninger til Hvidvasksekretariatet fra specifikke brancher sammenholdt med erfaringerne fra f.eks. beslaglæggelser inden for de enkelte brancher, til justitsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke myndigheder og private tilsyn/nævn m.v. har tilsynspligt på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om redegørelse for pengeinstitutters informations- og tilsynsforpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne over for de ejendomsmæglerkæder, som er ejet af pengeinstitutterne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvordan virksomheder omfattet af hvidvaskloven hidtil er blevet orienteret af myndighederne om indholdet af reglerne, implementeringskrav og –frister m.v., til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om inden for hvilke virksomhedsbrancher og –typer problemerne med uvidenhed om risici og hvidvaskreglerne har været størst, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvor mange virksomheder der er omfattet af hvidvaskloven, og hvor mange virksomheder der endnu ikke har implementeret loven eller kun delvist har implementeret loven, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

27-07-2018
(2017-18)

Spm. om redegørelse for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under det østrigske EU-formandskab i 2. halvår 2018, til finansministeren

Endeligt besvaret

24-07-2018
(2017-18)

Spm. om Nationalbanken kan afvise at gennemføre en betaling i kroner, som Folketinget har bevilget på indeværende finanslov mv., til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

17-07-2018
(2017-18)

MFU spm. om, hvilken dato der skal forstås ved ”for nylig”, og på hvilken baggrund tilsynet blev iværksat, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

12-07-2018
(2017-18)

MFU spm. om, hvornår Finanstilsynet første gang undersøgte Dansk Banks ledelse og styring vedrørende filialen i Estland, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

12-07-2018
(2017-18)

MFU spm. om, hvornår det estiske og det danske finanstilsyn første gang har nedskrevet forståelsen af ansvarsfordelingen mellem de to tilsynsmyndigheder som gengivet i ERU - alm. del bilag 219, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

12-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren mener, at det af hensyn til sikkerheden til søs vil være en god idé at indføre en promillegrænse for at føre skibe og både, hvor der ikke kræves førerbevis, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor der gælder de samme regler om promillegrænser for at føre skibe og både, hvor der ikke kræves førerbevis, som for kategorien af robåde, kajakker og kanoer, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for politiets og andre myndigheders ressourceforbrug i forbindelse med overtrædelser af reglerne om spiritussejlads for skibe og både, hvor der ikke kræves førerbevis, til justitsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i antallet af hændelser med skibe og både, hvor der ikke kræves førerbevis og som involverer overtrædelser af reglerne om spiritussejlads, til justitsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om det danske Finanstilsyn har bedt om at få udleveret de estiske myndigheders materiale i forbindelse med undersøgelserne om formodet hvidvask i Danske Banks estiske filial, og i bekræftende fald hvornår, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oplyse, om oplysningerne om at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. har strømmet igennem Danske Banks estisk filial, har været kendt af den nu fratrådte erhvervsminister Brian Mikkelsen, og i bekræftende fald siden hvornår, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oplyse, om oplysningerne om, at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. er strømmet igennem Danske Banks estisk filial, ifølge artiklerne i Børsen den 5. juli 2018, har været kendt af Finanstilsynet og i bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvor længe Finanstilsynet har kendt til oplysningerne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil oplyse, om oplysninger fra de estiske myndigheder om, at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. har strømmet igennem Danske Banks estiske filial er tilgået Finanstilsynet i Danmark, og i bekræftende fald hvornår, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren kan bekræfte, at oplysningerne fra de estiske myndigheder om, at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. har strømmet igennem Danske Banks estisk filial, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvordan ministeren fremover vil sikre, at ansvaret for, at der er hensat tilstrækkeligt, bæres af en aktuarkyndig, så der skabes tryghed for nuværende og fremtidige pensionister, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at kompetencerne og ansvaret for varetagelsen af kundens interesser er højt placeret i organisationen med løbende rapportering til øverste ledelsesorgan og tilsyn, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre trygheden i pensionen, hvis der ikke stilles krav om inddragelse af aktuarfaglige kundskaber ved pensionsberegninger, udvikling af nye produkter samt i forbindelse med kommunikationen til kunderne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om, hvem ministeren mener skal sikre, at forsikrings- og pensionskunderne behandles rimeligt, f.eks. får den rimelige andel af forsikrings- og pensionsselskabernes overskud, når den fordeles mellem egenkapital og kunder samt imellem kunderne, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om der er noget juridisk til hinder for, at Lokale aktionsgrupper (LAG'er) kan varetage flere opgaver, f.eks. udmønte statslige eller kommunale puljer, uden at dette underlægges den almindelige LAG-forvaltning, herunder EU's krav til tilsagn, udbud og lignende, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil sende en oversigt over de projekter, som har fået tildelt midler fra Landdistriktspuljen de seneste 5 år, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil sende en oversigt over de LAG-projekter (Lokale aktionsgruppe-projekter), som har fået tildelt midler de seneste 2 år, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

06-07-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling – herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial – naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem de kompetente danske og estiske myndigheder, og oplyse hvilke myndigheder i de to lande, der har været i kontakt med hinanden, og hvornår og hvad denne kontakt har bestået i, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om ministeren ikke finder det relevant og rimeligt, at Finanstilsynet benytter sig af alle muligheder for at komme til bunds i sagen, herunder af egen drift at benytte sig af alle de lovhjemlede muligheder der er for at få sagen belyst og ikke blot baserer sagens belysning på de oplysninger, som Danske Bank selv vælger at give Finanstilsynet, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr. pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)

Spm. om, at Finanstilsynet kan indhente oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 49 til brug for andre end Finanstilsynets egen tilsynsvirksomhed, til erhvervsministeren

Endeligt besvaret

29-06-2018
(2017-18)