Samrådsspm. om de seneste oplysninger om hvidvask af milliarder kanaliseret igennem Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil indkalde kredsen af partier bag den seneste politiske aftale fra juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, til erhvervsministeren og justitsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil tage skridt til at sikre, at ansættelsesklausuler ikke forhindrer beskyttelse af whistleblowere, når samfundshensyn vejer tungere, til erhvervsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til finansministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til erhvervsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens kommentarer til, at Danske Banks topledelse blev advaret, først i 2012 og igen i februar 2014 i de kraftigste vendinger af bankens egen revisionschef, og at bankens topledelse hverken kontaktede myndighederne eller foretog et akut stop for disse transaktioner, men først tog affære langt inde i 2015, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Bank, ifølge den mail vedrørende revision, der er omtalt i artiklen ”Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne” i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017 har tjent 7,5 mio. euro, svarende til 55,8 mio. kr., alene i 2013 på samarbejdet med de ni russiske mellemmænd, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finansiel Stabilitets forberedelse, tilrettelæggelse og førelse af retssager om erstatningsansvar mod bankledelser og revisionsfirmaer m.fl. i forbindelse med krakkede banker, til erhvervsministeren

09-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under det bulgarske EU-formandskab i 1. halvår 2018, til erhvervsministeren

18-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. tilbagetaget

18-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om regeringens holdning til og vurdering af en forretningsmodel, hvor kunderne/låntagerne skal stille med aktiekapital til et realkreditinstitut ved optagelse af realkreditlån mod nedsat bidragssats, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens vurdering af og holdning til de bekymringer og uheldige følgevirkninger, som der ifølge Forbrugerrådet Tænk er vedr. en forretningsmodel, hvor kunderne/låntagerne skal stille med aktiekapital til et realkreditinstitut ved optagelse af realkreditlån, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om de udmeldinger og fortolkninger af gældende regler, som Finanstilsynet er citeret for i Økonomisk Ugebrev nr. 32 /2017, er korrekte, herunder om det bl.a. betyder, at et finansielt institut (pengeinstitut henholdsvis realkreditinstitut) efter gældende regler lovligt kan yde lån til køb af instituttets egne aktier, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om i hvilket omfang Finanstilsynet har været, aktuelt er eller kan forventes at blive inddraget i en proces vedr. en forretningsmodel i Nykredit, hvorefter kunderne skal stille med aktiekapital ved optagelse af realkreditlån, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om med hvilken alvor regeringen ser på udviklingen i pantebrevsspekulation, som den er omtalt i artiklen: ”Morten Bødskov kalder minister i samråd efter spekulant-comeback” i Børsen den 22. februar 2018, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om hvilke elementer i den vedtagne lovgivning, der specifikt dæmmer op for en gentagelse af pantebrevsspekulationen, som den udviklede sig op til seneste finanskrise i 2007/2008, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de ansvarlige myndigheders overvågning af udviklingen på pantebrevsmarkedet, jf. artiklen: ”Morten Bødskov kalder minister i samråd efter spekulant-comeback” i Børsen den 22. februar 2018, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om han mener, at der er brug for et servicetjek af lovgivningen, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren

13-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren

13-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at der er grundlag for at antage, at forsikringsselskaberne kan have udviklet en praksis med såkaldte skyggerapporter, der strider imod lovens intentioner, og at byggesagkyndiges uvildighed på den baggrund kan beklikkes, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vurderer, at den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter kan være lovstridig, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vurderer, at forbrugerne kan have tillid til, at byggesagkyndige varetager forbrugerens og ikke forsikringsselskabets interesser, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at der er behov for yderligere regulering af forsikringsselskaberne såfremt den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter er korrekt, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren

17-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren

17-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. tilbagetaget

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om mulighederne for at søge sagen fuldstændig oplyst og mulighederne for at rejse eventuelle sager mod Danske Bank og Danske Banks ledelse, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvilken afledt betydning det har for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. tilbagetaget

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvor alvorligt ministeren ser på Nordeas rolle, som den fremgår af TV2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)