Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren

25-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om regeringens holdning til og vurdering af en forretningsmodel, hvor kunderne/låntagerne skal stille med aktiekapital til et realkreditinstitut ved optagelse af realkreditlån mod nedsat bidragssats, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at genoverveje, om der stadig ikke er tilstrækkeligt grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at overveje, om antallet af og omfanget af påtaler og påbud i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er passende, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse, giver anledning til at overveje, om beskrivelsen af forløbet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er præget af manglende oplysninger fra Danske Bank og derfor ikke er en dækkende beskrivelse af forløbet, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om de seneste oplysninger om hvidvask af milliarder kanaliseret igennem Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om de udmeldinger og fortolkninger af gældende regler, som Finanstilsynet er citeret for i Økonomisk Ugebrev nr. 32 /2017, er korrekte, herunder om det bl.a. betyder, at et finansielt institut (pengeinstitut henholdsvis realkreditinstitut) efter gældende regler lovligt kan yde lån til køb af instituttets egne aktier, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om der er oplysninger i Danske Banks interne redegørelse om hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial, offentliggjort den 19. september 2018, som ikke er tilgået Finanstilsynet inden udarbejdelsen af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial”, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om hvilke elementer i den vedtagne lovgivning, der specifikt dæmmer op for en gentagelse af pantebrevsspekulationen, som den udviklede sig op til seneste finanskrise i 2007/2008, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelsen af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om i hvilket omfang Finanstilsynet har været, aktuelt er eller kan forventes at blive inddraget i en proces vedr. en forretningsmodel i Nykredit, hvorefter kunderne skal stille med aktiekapital ved optagelse af realkreditlån, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om med hvilken alvor regeringen ser på udviklingen i pantebrevsspekulation, som den er omtalt i artiklen: ”Morten Bødskov kalder minister i samråd efter spekulant-comeback” i Børsen den 22. februar 2018, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren

09-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at der er behov for yderligere regulering af forsikringsselskaberne såfremt den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter er korrekt, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at der er grundlag for at antage, at forsikringsselskaberne kan have udviklet en praksis med såkaldte skyggerapporter, der strider imod lovens intentioner, og at byggesagkyndiges uvildighed på den baggrund kan beklikkes, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

30-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil indkalde kredsen af partier bag den seneste politiske aftale fra juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, til erhvervsministeren og justitsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren

17-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de ansvarlige myndigheders overvågning af udviklingen på pantebrevsmarkedet, jf. artiklen: ”Morten Bødskov kalder minister i samråd efter spekulant-comeback” i Børsen den 22. februar 2018, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under det bulgarske EU-formandskab i 1. halvår 2018, til erhvervsministeren

18-12-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til erhvervsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til finansministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finansiel Stabilitets forberedelse, tilrettelæggelse og førelse af retssager om erstatningsansvar mod bankledelser og revisionsfirmaer m.fl. i forbindelse med krakkede banker, til erhvervsministeren

09-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren

13-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvor alvorligt ministeren ser på Nordeas rolle, som den fremgår af TV2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om danske myndigheder har fået de oplysninger fra Danske Bank, der fremgår af artiklen: ”Russia-Linked Money-Laundering Probe looks at $ 150 Billion in Transactions” i Wall Street Journal den 7. september 2018, til erhvervsministeren

10-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om det har været og er acceptabelt for de danske myndigheder at vente på, at Danske Bank udarbejder deres egen interne undersøgelse om Danske Banks hvidvaskramte filial i Estland, frem for at myndighederne selv i en sådan situation overtager undersøgelsen fuldstændigt, til erhvervsministeren

10-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om han mener, at der er brug for et servicetjek af lovgivningen, til erhvervsministeren

12-03-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen agter at gennemføre effektiviseringer i Finanstilsynet som følge af de budgetanalyser, der er under udarbejdelse, til erhvervsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen har igangsat budgetanalyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparelser på SØIKs budget, til justitsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil tage skridt til at sikre, at ansættelsesklausuler ikke forhindrer beskyttelse af whistleblowere, når samfundshensyn vejer tungere, til erhvervsministeren

04-10-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vurderer, at den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter kan være lovstridig, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vurderer, at forbrugerne kan have tillid til, at byggesagkyndige varetager forbrugerens og ikke forsikringsselskabets interesser, til erhvervsministeren

26-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Bank, ifølge den mail vedrørende revision, der er omtalt i artiklen ”Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne” i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017 har tjent 7,5 mio. euro, svarende til 55,8 mio. kr., alene i 2013 på samarbejdet med de ni russiske mellemmænd, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens kommentarer til, at Danske Banks topledelse blev advaret, først i 2012 og igen i februar 2014 i de kraftigste vendinger af bankens egen revisionschef, og at bankens topledelse hverken kontaktede myndighederne eller foretog et akut stop for disse transaktioner, men først tog affære langt inde i 2015, til erhvervsministeren

02-11-2017
(2017-18)

Samrådsspm. om ministerens vurdering af og holdning til de bekymringer og uheldige følgevirkninger, som der ifølge Forbrugerrådet Tænk er vedr. en forretningsmodel, hvor kunderne/låntagerne skal stille med aktiekapital til et realkreditinstitut ved optagelse af realkreditlån, til erhvervsministeren

20-12-2017
(2017-18)