Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 15
Offentligt
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
15. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 15 alm. del stillet af udvalget den 2. novem-
ber 2017 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren levere en detaljeret tidslinje af sagen, fra det estiske finans-
tilsyn kontakter det danske finanstilsyn vedrørende Danske Banks estiske
filial? I den detaljerede tidslinje bedes ministeren også indføre, hvornår
Finanstilsynet politianmeldte Danske Bank. Gennemgangen bedes inde-
holde en tidslinje, med præcise datoer, indholdet af henvendelser fra det
estiske finanstilsyn, samt hvad det danske finanstilsyn konkret foretog sig
efter henvendelsen fra det estiske finanstilsyn.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”I
forhold til spørgsmålet om politianmeldelse kan det oplyses, at Finans-
tilsynet i 2015 undersøgte, om Danske Bank overholdt gældende regler på
hvidvaskområdet. Denne undersøgelse førte til en politianmeldelse af
Danske Bank den 16. marts 2016 for overtrædelse af hvidvaskreglerne.
Selvom tilsynet med Danske Banks udenlandske datterselskaber og filia-
ler på hvidvaskområdet principielt henhører under de lokale myndighe-
ders ansvar, vurderede Finanstilsynet, at forhold identificeret i filialen
udgjorde en så væsentlig omdømmerisiko for Danske Bank, at Finanstil-
synet valgte at tage sagen op i forhold til Danske Bank som koncern. I
forbindelse med undersøgelsen gav Finanstilsynet derfor Danske Bank en
påtale den 21. marts 2016 for ikke rettidigt at have identificeret væsentli-
ge hvidvaskrisici i bankens filial i Estland og for ikke rettidigt at have
iværksat risikobegrænsende foranstaltninger i forhold hertil.
Finanstilsynet er underlagt en særlig tavshedspligt efter lov om finansiel
virksomhed. Tavshedspligten skyldes, at Finanstilsynet i forbindelse med
sin tilsynsvirksomhed bliver bekendt med en række fortrolige oplysninger
om de enkelte virksomheders drift og forretning m.v. Først ved egentlige
afgørelser fra Finanstilsynet er der
–
efter en række nærmere angivne be-
tingelser
–
mulighed for at offentliggøre nærmere oplysninger om en sag.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk