Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
17. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 18 alm. del stillet af udvalget den 2. novem-
ber 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen
(SF).
Spørgsmål:
I hvilket omfang og hvornår har ledelsen i Danske Bank i Danmark kendt
til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o. lign. Ulovlige
transaktioner gennemført via bankens estiske filial, og hvornår og hvor-
dan har ledelsen i Danske Bank i Danmark reageret på deres viden? Her-
under bedes oplyst, om Danske Bank har orienteret Finanstilsynet og an-
dre offentlige myndigheder/instanser og i givet fald hvornår og hvordan,
samt om myndighederne har orienteret videre og i så fald til hvem og
hvornår? Der anmodes om, at der i besvarelsen indgår en tidslinje der
kronologisk og med præcis dato angiver de forskellige forhold, der spør-
ges til.
Svar:
Spørgsmålet vedrører Finanstilsynets tilsyn med bankerne om deres over-
holdelse af hvidvaskreglerne.
Jeg har derfor forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst føl-
gende, som jeg kan henholde mig til:
”Som det fremgår af svaret på spørgsmål 15
er Finanstilsynet underlagt en
særlig tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Det vil derfor ikke
være lovligt, hvis Finanstilsynet afgiver de efterspurgte oplysninger.
Såfremt Finanstilsynet videregiver fortrolige oplysninger til en anden
myndighed, vil oplysningerne fortsat være omfattet af den særlige tavs-
hedspligt. Oplysninger om videregivelsen vil også være omfattet af den
særlige tavshedspligt.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen