Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
2. november 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 24
Hvilke sanktionsmuligheder og pligter har Finanstilsynet og andre offentlige
myndigheder, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en
dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige
transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign.?
Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de
regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14.
Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarel-
se af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune
Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Ru-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1